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【断卡行动】2人帮助欺骗团伙洗钱230余万元被陇西警方抓获

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发表于 2021-4-20 00:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
断卡行动

“断卡”行动展开以来,陇西县公安局认真贯彻下级公安机关摆设要求,自动反击、创新打法,在断两卡、断链条上延续发力,向电信收集欺骗犯罪及黑灰产业链倡议凌厉攻势。连日来,陇西县公安局刑侦大队按照公安手下发“断卡”行动线索后,立即构造刑侦大队民警展开侦察,经周密侦察敏捷破获1起帮助信息收集犯罪活动案,抓获犯罪怀疑人2名,查获手机4部、银行卡9张,为陇西县公安局“断卡”行动再添战果。

经查明

2020年11月以来,犯罪怀疑人李某将银行卡号发给上家,上家将欺骗得来的资金转入李某供给的账户上,李某某经过间接转账大概在银行ATM机上存款后以无卡存款的方式转入上家供给的账户上。时代,犯罪怀疑人李某操纵自己及亲戚、同学的银行卡共9张,为上家洗钱达200万元以上,不法获利达16000元以上。

2020年12月以来,犯罪怀疑人王某依照李某的要求,将自己的银行卡号供给给李某,当李某上家将钱转入王某的银行账户后,王某在银行ATM机上取现后以无卡存款方式转给李某向其供给的上家账户。时代,犯罪怀疑人王某操纵4张银行卡在银行ATM机上取现并转给上家达30余万元,不法获利达4000元以上。

今朝,犯罪怀疑人李某、王某因涉嫌帮助信息收集犯罪活动罪被陇西县公安局采纳刑事强迫办法。
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